互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管問題研究
作者：唐諫珍 中國人民銀行南寧中心支行; 廣西南寧530028
摘要：近年來,以互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付等為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起,帶來了資金渠道、支付方式和用戶習(xí)慣等多方面的重大變革,其在顛覆傳統(tǒng)金融業(yè)的同時,也給反洗錢監(jiān)管帶來困難。本文基于國內(nèi)外理論研究和實踐經(jīng)驗,分析我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展對客戶身份識別、交易真實性審核、可疑交易監(jiān)測等方面的挑戰(zhàn),提出構(gòu)建我國互聯(lián)網(wǎng)金融平臺反洗錢監(jiān)管框架體系的研究思路、基本架構(gòu)和實施路徑。
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區(qū)域金融研究雜志
區(qū)域金融研究雜志， 月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：特稿、專題：綠色金融、金融理論、金融實務(wù)、經(jīng)濟縱橫等。于1979年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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